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 新闻资讯     |      2019-11-10 17:07

  本公司及董事会完全成员保障讯息披露的实质确切、正确、无缺,没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

  江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次集会于2019年11月8日正在公司集会室以现场方法召开,集会知照于2019年10月23日以通信方法发送至公司完全董事、监事和高级统治职员。集会由董事善于邦权先生蚁合并主办,集会应到董事7名,现场参会董事6名,独立董事孙叔宝先生以通信方法参会。公司监事和一面高级统治职员列席了集会。本次集会的蚁合、召开步骤及出席集会的董事人数合适《公法令》和《公司章程》的原则。

  遵照《上市公司股权慰勉统治举措》和《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》的相合原则以及公司2019年第二次暂且股东大会对董事会的授权,董事会以为公司2019年控制性股票慰勉策动原则的授予前提曾经收获,承诺以2019年11月8日为授予日,向合适授权前提的112名慰勉对象授予21,999,901股控制性股票。

  公司独立董事楬橥了承诺的独立私睹,独立私睹及《合于向慰勉对象授予控制性股票的布告》登载于2019年11月9日的巨潮资讯网。

  举动慰勉对象的董事孙霞林先生、杜刚先生及与联系慰勉对象存正在相合相干的董事于邦权先生、黄南章先生已回避对本议案的外决,其余3名董事到场了外决。

  本公司及监事会完全成员保障讯息披露的实质确切、正确、无缺,没有失实记录,误导性陈述或宏大脱漏。

  江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次集会于2019年11月8日正在公司集会室以现场方法召开,集会知照于2019年10月23日以通信方法发送至公司完全监事。集会由监事会主席于邦庆先生主办,集会应到监事3人,实到监事3人。本次集会的蚁合、召开步骤及出席集会的监事人数合适《公法令》和《公司章程》的原则。

  (一)本次拟被授予控制性股票的慰勉对象与公司2019年第二次暂且股东大会同意的公司2019年控制性股票慰勉策动中原则的慰勉对象相符。

  (二)本次被授予控制性股票的慰勉对象具备《公法令》、《上市公司股权慰勉统治举措》等国法、规矩和标准性文献原则的到场上市公司股权慰勉的资历,合适《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》及其摘要原则的慰勉对象畛域,其举动公司本次被授予控制性股票的慰勉对象主体资历合法、有用。

  (三)董事会确定的授予日合适《上市公司股权慰勉统治举措》以及《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》中合于授予日的联系原则和公司2019年第二次暂且股东大会的授权。公司和本次授予慰勉对象均未爆发不得授予控制性股票的境况,公司本慰勉策动设定的慰勉对象获授控制性股票的前提曾经收获。

  综上所述,监事会以为,公司本次被授予控制性股票的慰勉对象主体资历合法、有用,慰勉对象获授控制性股票的前提曾经收获,承诺公司本慰勉策动的授予日为2019年11月8日,并承诺向合适前提的112名慰勉对象授予21,999,901股控制性股票。

  本公司及董事会完全成员保障讯息披露实质简直切、正确和无缺,没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

  江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开第七届董事会第八次集会,审议通过了《合于向慰勉对象授予控制性股票的议案》,董事会以为公司2019年控制性股票慰勉策动(以下简称“本慰勉策动”或“本策动”)原则的授予前提曾经收获,承诺确定2019年11月8日为授予日,向112名慰勉对象授予21,999,901股控制性股票,授予价钱为4.16元/股。现将相合事项申明如下:

  2019年11月8日,公司召开2019年第二次暂且股东大会,审议通过了《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)〉及其摘要的议案》,其要紧实质如下:

  本慰勉策动授予的控制性股票正在各慰勉对象间的分派境况如下外所示(以下百分比算计结果四舍五入,保存两位小数):

  注:上述任何一名慰勉对象通过总计有用的股权慰勉策动获授的本公司股票均未超出公司股本总额的1%。公司正在总计有用内的慰勉策动所涉及的标的股票总数累计不超出公司股本总额的10%。

  本慰勉策动授予控制性股票的限售期辞别为自授予挂号完工之日起12个月、24个月、36个月。慰勉对象遵照本慰勉策动获授的控制性股票正在限售期内不得让渡、用于担保或了偿债务。

  消弭限售后,公司为满意消弭限售前提的慰勉对象办分解除限售事宜,未满意消弭限售前提的慰勉对象持有的控制性股票由公司回购刊出。

  正在满意消弭限售前提的条件下,本慰勉策动授予的控制性股票的消弭限售期及各期消弭限售时光放置如下外所示:

  正在上述商定光阴内未申请消弭限售的控制性股票或因未抵达消弭限售前提而不行申请消弭限售的该期控制性股票,公司将按本策动原则的规定回购并刊出慰勉对象相应尚未消弭限售的控制性股票。

  本慰勉策动授予控制性股票的消弭限售观察年度为2019-2021年三个管帐年度,每个管帐年度观察一次,各年度公司层面事迹观察标的如下外所示:

  公司未满意上述事迹观察标的的,全部慰勉对象对应试核当年可消弭限售的控制性股票均不得消弭限售,由公司回购刊出。

  遵照公司协议的观察举措,对一面绩效观察结果分为A、B、C、D四档,对应的消弭限售境况如下:

  若公司层面年度事迹观察达标,慰勉对象一面当年现实消弭限售额度=一面当年策动消弭限售额度×一面层面消弭限售比例。

  慰勉对象遵从绩效观察结果对应的一面当年现实消弭限售额度来消弭限售,未能消弭限售一面由公司回购刊出。

  (一)2019年10月21日,公司召开第七届董事会第七次集会,审议通过了《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)〉及其摘要的议案》、《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动施行观察统治举措〉的议案》、《合于提请股东大会授权董事会经管控制性股票慰勉策动联系事宜的议案》等与本慰勉策动联系的议案以及《合于召开2019年第二次暂且股东大会的议案》,独立董事对上述议案楬橥了承诺的独立私睹。

  (二)2019年10月21日,公司召开第七届监事会第六次集会,审议通过了《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)〉及其摘要的议案》、《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动施行观察统治举措〉的议案》及《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动慰勉对象名单〉的议案》。

  (三)2019年10月23日,公司正在指定讯息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》披露了《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》及其摘要、《公司2019年限股票慰勉策动施行观察统治举措》、《2019年控制性股票慰勉策动慰勉对象名单》等本次慰勉策动联系布告,并通过公司官网公示了《2019年控制性股票慰勉策动慰勉对象名单》,公示时光为2019年10月23日至2019年11月1日。正在公示的时限内,未收到任何构制或一面提出反驳。2019年11月2日,公司布告了《监事会合于2019年控制性股票慰勉策动(草案)慰勉名单审核及公示境况的申明》。

  (四)2019年11月5日和2019年11月6日(逐日上午8:30-11:30,下昼14:00-17:00)。遵从中邦证监会《统治举措》的相合原则,公司独立董事王韧小姐受其他独立董事的委托举动搜集人,就公司于2019年11月8日召开的2019年第二次暂且股东大会审议的本次慰勉策动联系议案向公司完全股东公然搜集投票权。

  (五)2019年11月8日,公司召开2019年第二次暂且股东大会,审议通过了《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)〉及其摘要的议案》、《合于〈公司2019年控制性股票慰勉策动施行观察统治举措〉的议案》、《合于提请股东大会授权董事会经管控制性股票慰勉策动联系事宜的议案》,并于2019年11月9日披露了《合于2019年控制性股票慰勉策动黑幕讯息知爱人生意公司股票境况的自查陈述》。

  (六)2019年11月8日,公司召开第七届董事会第八次集会和第七届监事会第七次集会,审议通过了《合于向慰勉对象授予控制性股票的议案》,独立董事楬橥了承诺的独立私睹。

  同时满意下列授予前提时,公司应向慰勉对象授予控制性股票,反之,若下列任一授予前提未实现的,则不行向慰勉对象授予控制性股票。

  (1)比来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认私睹或者无法展现私睹的审计陈述;

  (2)比来一个管帐年度财政陈述内部限定被注册管帐师出具否认私睹或者无法展现私睹的审计陈述;

  (3)上市后比来36个月内显示过未按国法规矩、公司章程、公然愿意举行利润分派的境况;

  (3)比来12个月内因宏大违法违规动作被中邦证监会及其派出机构行政惩罚或者采用商场禁入步伐;

  公司及慰勉对象未爆发上述所示境况,董事会以为本次控制性股票的授予前提曾经收获,承诺以2019年11月8日为授予日,向合适授权前提的112名慰勉对象授予21,999,901股控制性股票。

  (四)授予对象:共112人,网罗公司(含子公司)任职的一面董事、高级统治职员、中层统治职员及焦点本领(营业)职员。

  (五)授予数目:授予的控制性股票数目为21,999,901股,分派境况如下外所示(以下百分比算计结果四舍五入,保存两位小数):

  注:上述任何一名慰勉对象通过总计有用的股权慰勉策动获授的本公司股票均未超出公司股本总额的1%。公司正在总计有用内的慰勉策动所涉及的标的股票总数累计不超出公司股本总额的10%。

  公司遵从授予日控制性股票的公道代价,最终确认本慰勉策动的股份支拨用度,该等用度将正在本慰勉策动的施行历程中按消弭限售的比例摊销。由本慰勉策动爆发的慰勉本钱将正在每每性损益中列支。

  董事会确定公司本慰勉策动的授予日为2019年11月8日,测算得出每股控制性股票的公道代价为3.88元,本慰勉策动授予的控制性股票对各期管帐本钱的影响如下外所示:

  注:上述结果并不代外最终的管帐本钱。管帐本钱除了与授予日、授予价钱和授予数目联系,还与现实生效和失效的权力数目相合,上述对公司谋划成就的影响最终结果将以管帐师事件所出具的年度审计陈述为准。

  公司以目前讯息开端估量,正在不商讨本慰勉策动对公司事迹的刺激功用境况下,控制性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响,若商讨控制性股票慰勉策动对公司成长爆发的正向功用,由此激励统治团队的踊跃性,降低谋划结果,本慰勉策动带来的公司事迹提拔将远高于因其带来的用度加众。

  经公司自查,到场慰勉的公司董事、高级统治职员正在授予日前6个月没有生意公司股票的境况。

  慰勉对象认购控制性股票及缴纳一面所得税的资金总计为自筹资金,公司愿意不为慰勉对象依本慰勉策动获取相合控制性股票供给贷款以及其他任何阵势的财政资助,网罗为其贷款供给担保。慰勉对象因慰勉策动得到的收益,应按邦度税收国法、规矩缴纳一面所得税及其它税费。

  独立董事对公司向慰勉对象授予控制性股票的议案举行了当真审议,楬橥私睹如下:

  遵照公司2019年第二次暂且股东大会的授权,董事会确定公司本慰勉策动的授予日为2019年11月8日,该授予日合适《上市公司股权慰勉统治举措》以及《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》中合于授予日的联系原则,同时本次授予也合适公司本慰勉策动中合于慰勉对象获授控制性股票前提的原则。公司本慰勉策动所确定的慰勉对象不存正在禁止获授控制性股票的境况,慰勉对象的主体资历合法、有用,慰勉对象畛域合适公司现实境况以及公司营业成长的现实须要。

  董事会审议本议案时,举动慰勉对象的董事及与联系慰勉对象存正在相合相干的董事已回避外决,造成的董事会决议合法、有用。

  综上所述,咱们以为:慰勉对象获授控制性股票的前提曾经收获,相仿承诺公司本慰勉策动的授予日为2019年11月8日,并承诺向合适前提的112名慰勉对象授予21,999,901股控制性股票。

  (一)本次拟被授予控制性股票的慰勉对象与公司2019年第二次暂且股东大会同意的公司2019年控制性股票慰勉策动中原则的慰勉对象相符。

  (二)本次被授予控制性股票的慰勉对象具备《公法令》、《上市公司股权慰勉统治举措》等国法、规矩和标准性文献原则的到场上市公司股权慰勉的资历,合适《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》及其摘要原则的慰勉对象畛域,其举动公司本次被授予控制性股票的慰勉对象主体资历合法、有用。

  (三)董事会确定的授予日合适《上市公司股权慰勉统治举措》以及《公司2019年控制性股票慰勉策动(草案)》中合于授予日的联系原则和公司2019年第二次暂且股东大会的授权。公司和本次授予慰勉对象均未爆发不得授予控制性股票的境况,公司本慰勉策动设定的慰勉对象获授控制性股票的前提曾经收获。

  综上所述,监事会以为,公司本次被授予控制性股票的慰勉对象主体资历合法、有用,慰勉对象获授控制性股票的前提曾经收获,承诺公司本慰勉策动的授予日为2019年11月8日,并承诺向合适前提的112名慰勉对象授予21,999,901股控制性股票。

  上海市锦天城讼师事件所出具了《合于江苏长青农化股份有限公司2019年股权慰勉策动所涉控制性股票授予的国法私睹书》,以为:公司本次授予曾经得到了现阶段须要的同意和授权,控制性股票慰勉策动慰勉对象、授予日简直定、授予数目及价钱、授予前提等事项均合适《公法令》、《证券法》、《统治举措》、《公司章程》及《慰勉策动(草案)》的原则本次控制性股票授予前提曾经满意,公司本次授予合法、有用。

  (四)上海市锦天城讼师事件所合于江苏长青农化股份有限公司2019年股权慰勉策动所涉控制性股票授予的国法私睹书。